Avis de convocation - "S.A.M. GRAFF MONTE-CARLO" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Hôtel de Paris - Place du Casino - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Cabinet GROOM/HILL, 1, place Sainte-Dévote, à Monaco

- Le 29 juillet 2002 à 14 heures 30, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;

- Lecture du Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2001 ; quitus à donner aux administrateurs en fonction et à deux administrateurs démissionnaires ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du
5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.