Avis de Convocation - "SOCIETE MONEGASQUE DE TELEDISTRIBUTION" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.550.000 euros Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monte-Carlo
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée "SOCIETE MONEGASQUE DE TELEDISTRIBUTION" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 17 juin 2002, à 16 heures, au siège social - 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux Membres du Conseil d'Administration à compter de l'exercice 2001 ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2001 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux Membres du Conseil d'Administration à compter de l'exercice 2001 ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2001 ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.