Avis de Convocation - "S.A.M. MONACO MARITIME" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, Quai du Président J.-F. Kennedy - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 27 juin 2002, à 11 heures, au siège social de la société, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2001 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2001 ;
- Approbation desdits comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2001 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2001 ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2001 ;
- Approbation desdits comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2001 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.