Dissolution anticipée - "ABBACUS FINANCE" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social, numéro 7, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, le 27 juillet 2001 les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "ABBACUS FINANCE", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité :
a) La mise en dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable conformément à l'article 33 des statuts ; la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La clôture de l'exercice demeure fixée au trente juin de chaque année.
La dénomination sociale sera désormais suivie de la mention"société en liquidation".
b) De nommer comme liquidateur de la société sans limitation de durée M. Giorgio GHERSI.
Cette nomination met fin aux pouvoirs du Conseil d'Administration qui devra remettre ses comptes au liquidateur, avec toutes les justifications utiles.
Le siège de la liquidation est fixé "Monte-Carlo Palace", numéro 7, boulevard des Moulins à Monte-Carlo.
c) De donner au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve, à l'effet de mettre fin aux opérations en cours, réaliser l'actif social, en bloc ou en détail, acquitter le passif et répartir le solde en espèces, entre les actionnaires, en proportion de leurs droits.
II. - L'original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 27 juillet 2001, a été déposé, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 12 octobre 2001.
III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 12 octobre 2001 a été déposée avec les pièces annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 23 octobre 2001.
Monaco, le 26 octobre 2001.
Signé : H. REY.
a) La mise en dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable conformément à l'article 33 des statuts ; la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La clôture de l'exercice demeure fixée au trente juin de chaque année.
La dénomination sociale sera désormais suivie de la mention"société en liquidation".
b) De nommer comme liquidateur de la société sans limitation de durée M. Giorgio GHERSI.
Cette nomination met fin aux pouvoirs du Conseil d'Administration qui devra remettre ses comptes au liquidateur, avec toutes les justifications utiles.
Le siège de la liquidation est fixé "Monte-Carlo Palace", numéro 7, boulevard des Moulins à Monte-Carlo.
c) De donner au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve, à l'effet de mettre fin aux opérations en cours, réaliser l'actif social, en bloc ou en détail, acquitter le passif et répartir le solde en espèces, entre les actionnaires, en proportion de leurs droits.
II. - L'original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 27 juillet 2001, a été déposé, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 12 octobre 2001.
III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 12 octobre 2001 a été déposée avec les pièces annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 23 octobre 2001.
Monaco, le 26 octobre 2001.
Signé : H. REY.