Modifications aux Statuts - "LES EDITIONS DE RADIO MONTE-CARLO" Nouvelle dénomination : "LES EDITIONS DE GENERATION EXPERTISE MEDIA" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 29 novembre 2000, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "LES EDITIONS DE RADIO MONTE-CARLO", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De modifier l'article 1er alinéa 2 des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE ler"
"Cette société prend la dénomination de "LES EDITIONS DE GENERATION EXPERTISE MEDIA".
Le reste de l'article demeure sans changement.
b) De modifier l'article 8 des statuts (composition du Conseil d'Administration) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 8 "
"La société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins et huit au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale.
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 29 novembre 2000, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du ler août 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.507 du vendredi 10 août 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2000, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du ler août 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 23 août 2001.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 23 août 2001, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 30 août 2001.
Monaco, le 31 août 2001.
Signé : H. REY.
a) De modifier l'article 1er alinéa 2 des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE ler"
"Cette société prend la dénomination de "LES EDITIONS DE GENERATION EXPERTISE MEDIA".
Le reste de l'article demeure sans changement.
b) De modifier l'article 8 des statuts (composition du Conseil d'Administration) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 8 "
"La société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins et huit au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale.
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 29 novembre 2000, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du ler août 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.507 du vendredi 10 août 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2000, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du ler août 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 23 août 2001.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 23 août 2001, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 30 août 2001.
Monaco, le 31 août 2001.
Signé : H. REY.