Augmentation de capital - Modifications aux statuts - "LANVIN MONTE-CARLO" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
I - Aux termes de deux délibérations prises à Monte-Carlo, au siège social, Sporting d'Hiver, Place du Casino, les 18 avril et 18 novembre 2000 les actionnaires, de la société anonyme monégasque "LANVIN MONTE-CARLO", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé d'augmenter le capital social de la somme de UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE Francs, pour le porter de son montant actuel de UN MILLION de Francs à celui de DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE Francs puis sa réduction à la somme de NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE Francs, et son expression en euros soit CENT CINQUANTE MILLE.
Et comme conséquence de cette augmentation, modification de l'article cinq des statuts.
Lesdits articles désormais libellés comme suit :
"ARTICLE CINQ (nouvelle rédaction)"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE euros divisé en mille actions de cent cinquante euros chacune de valeur nominale".
II. - Les procès verbaux desdites assemblées extraordinaires ont été déposés avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, par actes en date des 24 octobre 2000 et 3 janvier 2001.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 15 mars 2001.
IV. - Aux termes d'une deuxième assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 28 mars 2001, dont le procès-verbal a été déposé aux minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification de l'article 5 qui en est la conséquence, de même que la modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social.
V. - Les expéditions de chacun des actes précités des 24 octobre 2000, 3 janvier 2001 et 28 mars 2001, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour même.
Monaco, le 6 avril 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
Et comme conséquence de cette augmentation, modification de l'article cinq des statuts.
Lesdits articles désormais libellés comme suit :
"ARTICLE CINQ (nouvelle rédaction)"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE euros divisé en mille actions de cent cinquante euros chacune de valeur nominale".
II. - Les procès verbaux desdites assemblées extraordinaires ont été déposés avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, par actes en date des 24 octobre 2000 et 3 janvier 2001.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 15 mars 2001.
IV. - Aux termes d'une deuxième assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 28 mars 2001, dont le procès-verbal a été déposé aux minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification de l'article 5 qui en est la conséquence, de même que la modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social.
V. - Les expéditions de chacun des actes précités des 24 octobre 2000, 3 janvier 2001 et 28 mars 2001, ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour même.
Monaco, le 6 avril 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.