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Avis de convocation - "VALENTINO MONTE-CARLO S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 de francs Siège social : 7 et 9, avenue de Monte-Carlo - Monte-Carlo

  • No. Journal 7486
  • Date of publication 16/03/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 348

Les actionnaires de la société "VALENTINO MONTE-CARLO S.A.M." sont convoqués :

* En assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 5 avril 2001, à 14 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2000.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895.
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.

* En assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 5 avril 2001, à 15 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Expression du capital social en euros par réduction de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros inférieure.
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- Pouvoirs au Président-Délégué pour les formalités.
- Questions diverses.



Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14