Avis de convocation - "GALERIE DU PARK PALACE" Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000,00 F Siège social : "Palais de la Scala" - 1, avenue Henry Dunant - Monte-Carlo

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués le 5 juillet 1999, à 10 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1998 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Approbation du montant des indemnités de fonction allouées au Conseil d'Administration.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 1999, 2000 et 2001.
- Questions diverses.

A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décision sur la continuation de l'activité de la société.
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.