Avis de convocation - "CHRISTIAN DIOR FOURRURE MC" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.080.000 F Siège social : 1, avenue des Beaux Arts - Monte-Carlo
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le lundi 5 juillet 1999, à 18 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Lecture du bilan au 31 décembre 1998 et du compte de pertes et profits de l'exercice 1998 ; approbation de ces comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat et plus particulièrement quitus entier et définitif à MM. François BAUFUME et Gilles VESTUR, Administrateurs démissionnaires au cours de l'exercice.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé.
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur l'exercice en cours.
- Questions diverses.
Les pouvoirs en vue de la représentation à l'assemblée générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Lecture du bilan au 31 décembre 1998 et du compte de pertes et profits de l'exercice 1998 ; approbation de ces comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat et plus particulièrement quitus entier et définitif à MM. François BAUFUME et Gilles VESTUR, Administrateurs démissionnaires au cours de l'exercice.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé.
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure les opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur l'exercice en cours.
- Questions diverses.
Les pouvoirs en vue de la représentation à l'assemblée générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.