Modification aux statuts - "S.A.M. FINERIS" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil d'Administration, le 2 septembre 1998, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. FINERIS" réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 25 septembre 1998, ont décidé, à la majorité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
De modifier la composition du Conseil d'Administration et en conséquence l'article 8 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :
"ARTICLE 8"
"La société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins et de dix au plus pris parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée générale".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 25 septembre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 29 avril 1999, publié au "Journal de Monaco", feuille numéro 7.389 du vendredi 7 mai 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 septembre 1998, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1998 et une amplification de l'arrêté ministériel d'autorisation du 29 avril 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 25 mai 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 25 mai 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 31 mai 1999.
Monaco, le 4 juin 1999.
Signé : H. REY.
De modifier la composition du Conseil d'Administration et en conséquence l'article 8 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :
"ARTICLE 8"
"La société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins et de dix au plus pris parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée générale".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 25 septembre 1998, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 29 avril 1999, publié au "Journal de Monaco", feuille numéro 7.389 du vendredi 7 mai 1999.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal du Conseil d'Administration du 2 septembre 1998, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1998 et une amplification de l'arrêté ministériel d'autorisation du 29 avril 1999, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 25 mai 1999.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 25 mai 1999, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 31 mai 1999.
Monaco, le 4 juin 1999.
Signé : H. REY.