SOCIETE D'INVESTISSEMENTS DU CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.600.000 euros - Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8540
Date of publication 28/05/2021
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Page no.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 22 juin 2021 à 17 h 15 au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
˗ approuver les comptes de l'exercice 2020 ainsi que les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
˗ donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
˗ affecter les résultats ;
˗ donner quitus à un administrateur et ratifier la cooptation d'un nouvel administrateur ;
˗ renouveler l'autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ nommer les Commissaires aux Comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;
˗ fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.