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SOCIETE D'ENTREPRISE DE SPECTACLES en abrégé « S.A.M.E.S. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : Place du Casino – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

  • No. Journal 8449
  • Date of publication 30/08/2019
  • Quality 100%
  • Page no.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque d'Entreprises de Spectacles (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au siège administratif de la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, Immeuble Aigue-Marine – 8, rue du Gabian – 98000 Monaco, le 30 septembre 2019, à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2018/2019 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2019 ;
- Approbation des comptes de la Société et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat – Dividendes ;
- Autorisation à donner par l'assemblée générale aux membres du Conseil d'administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Quitus définitif à donner à l'administrateur dont le mandat a cessé au cours de l'exercice 2018/2019 ;
- Renouvellement de mandat des Commissaires aux Comptes titulaires ;
- Renouvellement de mandat des Commissaires aux Comptes suppléants ;
- Cessation de mandat d'un administrateur ;
- Nomination d'un administrateur ;
- Renouvellement de mandat d'un administrateur ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.

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Version 2018.11.07.14