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AVIS DE CONVOCATION - TRACO TRADE Société Anonyme Monégasque au capital de 305.000 euros Siège social : 27/29, avenue des Papalins - Monaco

  • No. Journal 8226
  • Date of publication 22/05/2015
  • Quality 97%
  • Page no. 1240
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, qui se tiendra le 26 juin 2015 à 11 heures, au siège social de la société, 27/29, avenue des Papalins à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2014 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement d’un mandat d’administrateur pour une période de trois années ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
- Questions diverses.
Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.


Le Conseil d’Administration.
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Version 2018.11.07.14