AVIS DE CONVOCATION - SAMEXPORT S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 155.000 euros Siège social : 20, Boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 4 avril 2012 à 15 heures à l’adresse suivante - 11, avenue Princesse Grace à Monaco - S.a.m. «Les Réviseurs Associés» afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la Société pendant l’exercice 2011,
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice,
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2011, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s’il y a lieu,
- Nomination de deux administrateurs pour une durée de six (6) années,
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes,
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure lesdites opérations,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,
- Affectation du résultat,
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.