AVIS DE CONVOCATION EDITIONS ALPHEE Société Anonyme Monégasque au capital de 250.000 euros Siège social : 28, rue Comte Félix Gastaldi - Monaco

Les actionnaires de la société EDITIONS ALPHEE sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège de la société d’expertise comptable DCA, sise à Monaco, 12, avenue de Fontvieille, le 14 septembre 2010, à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;

- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2009 ;

- Quitus à l’Administrateur démissionnaire au cours de l’exercice 2009 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;

- Ratification de démission et nomination d’Administrateurs ;

- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.