MODIFICATION AUX STATUTS - “DRESDNER BANK MONACO” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque “DRESDNER BANK MONACO”, avec siège social 24, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, ont décidé de modifier l’article 8 (composition - bureau du conseil) des statuts de la manière suivante :
“ARTICLE 8
Composition - bureau du conseil
La société est administrée par un Con­seil composé de trois membres au moins et huit au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l’assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse excéder la durée de son mandat d’administrateur”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 26 mars 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 6 mai 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 14 mai 2009.
Monaco, le 15 mai 2009.
Signé : H. REY.