DISSOLUTION ANTICIPEE - “DEXIA PRIVATE FINANCIAL SERVICES S.A.M.” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée “DEXIA PRIVATE FINANCIAL SERVICES S.A.M.”, ayant son siège 5 bis, avenue Princesse Alice, à Monte-Carlo ont décidé :
a) La mise en dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2008. La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
b) De fixer le siège de la liquidation au siège social de “DEXIA PRIVATE BANK MONACO S.A.M.”
3-9, boulevard des Moulins, à Monaco.
c) De nommer en qualité de liquidateurs, pour une durée indéterminée :
- M. Guy LEGRAND, demeurant à Luxembourg, 34, rue Albert 1er ;
- M. Kristian SIMONSEN, demeurant 48, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco ;
avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans tous ses droits et actions, continuer pendant la période de liquidation les affaires en cours, réaliser les actifs de la société, apurer son passif, faire fonctionner le ou les comptes bancaires ouverts au nom de la société, procéder à leur fermeture aux termes des opérations de liquidation, passer et signer tous actes et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, sans aucune restriction, pour mener à bien les opérations de liquidation. Lesdits pouvoirs seront exercés seuls ou conjointement par les Liquidateurs. Ils devront tenir informé régulièrement les actionnaires de l’évolution de la liquidation. La mise en dissolution de la société entraîne la cessation des fonctions des administrateurs en exercice.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 31 décembre 2008, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 17 mars 2009.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 17 mars 2009 a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 27 mars 2009.
Monaco, le 27 mars 2009.
Signé : H. REY.
a) La mise en dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2008. La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
b) De fixer le siège de la liquidation au siège social de “DEXIA PRIVATE BANK MONACO S.A.M.”
3-9, boulevard des Moulins, à Monaco.
c) De nommer en qualité de liquidateurs, pour une durée indéterminée :
- M. Guy LEGRAND, demeurant à Luxembourg, 34, rue Albert 1er ;
- M. Kristian SIMONSEN, demeurant 48, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco ;
avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans tous ses droits et actions, continuer pendant la période de liquidation les affaires en cours, réaliser les actifs de la société, apurer son passif, faire fonctionner le ou les comptes bancaires ouverts au nom de la société, procéder à leur fermeture aux termes des opérations de liquidation, passer et signer tous actes et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire, sans aucune restriction, pour mener à bien les opérations de liquidation. Lesdits pouvoirs seront exercés seuls ou conjointement par les Liquidateurs. Ils devront tenir informé régulièrement les actionnaires de l’évolution de la liquidation. La mise en dissolution de la société entraîne la cessation des fonctions des administrateurs en exercice.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 31 décembre 2008, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 17 mars 2009.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 17 mars 2009 a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 27 mars 2009.
Monaco, le 27 mars 2009.
Signé : H. REY.