Etude de Me Henry REY, Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco COMPAGNIE MONEGASQUE DE GESTION (Société Anonyme Monégasque) AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATIONS AUX STATUTS
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2008, ratifiée par l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2008, les actionnaires de la société anonyme “COMPAGNIE MONEGASQUE DE GESTION”, ayant son siège 13, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo ont décidé de modifier l’objet social et d’augmenter le capital social de 160.000 Euros à celle de 600.000 Euros et de modifier les articles 3 (objet social) et 5 (capital social) des statuts comme suit :
“Article 3.
La société a pour objet :
- la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à terme ;
- la gestion de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif de droit monégasque :
- la gestion d’organismes de placement collectif de droit étranger ;
- le conseil et l’assistance tels que définis à l’article premier de la loi 1.338 du sept septembre deux mille sept.
Et généralement toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement à l’objet social ci-dessus”.
“Article 5.
Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT MILLE EUROS (600.000 Euros), divisé en TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE actions de CENT SOIXANTE EUROS chacune toutes de même rang numérotées de UN à TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE, entièrement souscrites et libérées”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 11 juillet 2008.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 8 octobre 2008.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 8 octobre 2008.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2008 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 16 octobre 2008.
Monaco, le 17 octobre 2008.
Signé : H. Rey.
“Article 3.
La société a pour objet :
- la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à terme ;
- la gestion de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif de droit monégasque :
- la gestion d’organismes de placement collectif de droit étranger ;
- le conseil et l’assistance tels que définis à l’article premier de la loi 1.338 du sept septembre deux mille sept.
Et généralement toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement à l’objet social ci-dessus”.
“Article 5.
Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT MILLE EUROS (600.000 Euros), divisé en TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE actions de CENT SOIXANTE EUROS chacune toutes de même rang numérotées de UN à TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE, entièrement souscrites et libérées”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 11 juillet 2008.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 8 octobre 2008.
IV.- La déclaration de souscription et de versement d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil d’Administration suivant acte reçu par Me REY, le 8 octobre 2008.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2008 dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 16 octobre 2008.
Monaco, le 17 octobre 2008.
Signé : H. Rey.