Avis de convocation - "LES ARCHES MONEGASQUES" Société Anonyme Monégasque au capital de 152.400 euros enseigne "MC DONALD'S" Siège social : Centre Commercial de Fontvieille - 23, avenue Albert II - Monaco

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque "LES ARCHES MONEGASQUES", enseigne "MC DONALD'S" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la SAM EXCOM, société d'expertise-comptable sise 13, avenue des Castelans à Monaco, le 30 juin 2008, à 14 heures 30, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2007 ;

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;

- Rapports des commissaires aux comptes (Général et Spécial) sur les comptes dudit exercice ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;

- Renouvellement des mandats des administrateurs ;

- Nomination des commissaires aux comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.