Avis de convocation - SOCIETE GENERALE D'INGENIERIE (SGI) Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 15, boulevard de Belgique - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "SOCIETE GENERALE D'INGENIERIE" (SGI) sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Cabinet de Monsieur J. POZZI, Comptable Agréé, 2 rue des Iris MONTE-CARLO, le lundi 9 juillet 2007, à 16 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes, s'il y a lieu, affectation des résultats, quitus à donner aux Administrateurs en fonction durant l'exercice ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Au terme de cette assemblée, sera tenue une assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social ;
- Modification conséquente de l'article 5 des statuts ;
- Autorisations à solliciter ;
- Pouvoirs à donner ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes, s'il y a lieu, affectation des résultats, quitus à donner aux Administrateurs en fonction durant l'exercice ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Au terme de cette assemblée, sera tenue une assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social ;
- Modification conséquente de l'article 5 des statuts ;
- Autorisations à solliciter ;
- Pouvoirs à donner ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.