Avis de convocation - ENTREPRISE LEON GROSSE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Stade Louis II - entrée F - 9, avenue des Castelans - Monaco
Les actionnaires de la société " ENTREPRISE LEON GROSSE MONACO " sont convoqués au siège social de la société, le vendredi 30 juin 2006 en assemblée générale ordinaire, à 16 heures, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2005 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l'exercice 2005 au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2005 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l'exercice 2005 au Conseil d'Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.