Avis de convocation - A.P.M Société Anonyme Monégasque au capital social de 2 100 000 euros Siège social : 3, rue de l'Industrie - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 22 septembre 2005, à 16 heures, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires seront également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'article 6 des statuts relatif à la forme et à la transmission des actions ;
- Pouvoirs à donner.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires seront également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'article 6 des statuts relatif à la forme et à la transmission des actions ;
- Pouvoirs à donner.