Avis de convocation - AIC SERVICES S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150 000 euros Siège social : Le Monte-Carlo Sun 74, boulevard d'Italie - Monaco
Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 3 juin 2005, à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; affectation du résultat et quitus aux Administrateurs de leur gestion ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2005 ;
- Approbation du montant de la rémunération globale attribuée aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; affectation du résultat et quitus aux Administrateurs de leur gestion ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2005 ;
- Approbation du montant de la rémunération globale attribuée aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.