Avis de convocation - MONTE CARLO SAT Société Anonyme Monégasque au capital de 760 000 euros Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la SAM " MONTE CARLO SAT " sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social, le jeudi 22 juillet 2004, à 14 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2003 ;
- Affectation des résultats de l'exercice ;
- Quitus de leur gestion aux Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

Puis en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, à 15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen de la situation de la société au 31 mai 2004 ;
- Agrément de nouveaux actionnaires ;
- Modifications au sein du Conseil d'Administration ;
- Questions diverses.

Enfin, en assemblée générale extraordinaire, à 16 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Augmentation du capital social et modifications corrélatives des statuts ;
- Questions diverses


Le Conseil d'Administration.