Avis de convocation - COSMETIC LABORATORIES SA Société Anonyme Monégasque au capital social : 150.000 euros Siège social : 6, avenue Prince Héréditaire Albert à Monaco
Les Actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée " COSMETIC LABORATORIES S.A. ", au capital de 150.000 €, dont le siège social est à Monaco, avenue Prince Héréditaire Albert, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 juillet 2004, à dix heures trente, au Cabinet de Monsieur Claude Tomatis, 7, rue de l'Industrie à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration,
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration,