Avis de convocation - "S.A.M. INDUSTRIE ELECTROCHIMIQUE ET ELECTRONIQUE" en abrégé "I.E.C. ELECTRONIQUE" Société Anonyme Monégasque au capital de 222.000 Euros Siège social : 3, rue de l'Industrie - Monaco (Pté)
Les actionnaires de la "S.A.M. INDUSTRIE ELECTROCHIMIQUE ET ELECTRONIQUE" en abrégé "I.E.C. ELECTRONIQUE" sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle le jeudi 22 avril 2004, à 10 heures 30, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture et approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes, nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2004/2005/2006 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2003 ;
- Lecture et approbation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes, nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2004/2005/2006 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.