Avis de convocation - "SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS" Place du Casino - Monte-Carlo

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social à Monte-Carlo (Sporting d'Hiver - Salle des Arts) le vendredi 27 septembre 2002, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2002 :

- Rapport du Conseil d'Administration ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes et des Auditeurs ;

- Approbation des Comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs en exercice et quitus définitif à donner à MM. Jean-François BOURELY, Robert L. GENILLARD et François DE MONSEIGNAT ;

- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 mars 2002 ;

- Conseil d'Administration ;

- Nomination de Commissaires aux Comptes ;

- Autorisation à donner par l'assemblée générale aux membres du Conseil d'Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et de l'article 20 des statuts ;

- Questions diverses.

Seuls les propriétaires d'actions dont le transfert et l'inscription au Registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l'assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.


Le Conseil d'Administration.