Avis de convocation - "EUROMAT" Société Anonyme Monégasque au capital de 100.000 F Palais de la Scala - 1, avenue Henry Dunant - Monaco
Les actionnaires de la société dite "EUROMAT", sont convoqués au siège social le 26 novembre 2001, à l'effet de délibérer :
A 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrteurs en conformité dudit article.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A 15 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
- Questions diverses.
A 16 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social.
- Conversion du capital social en euros.
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- Questions diverses.
A 17 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'objet social.
- Modification corrélative de l'article 3 des statuts.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
A 14 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrteurs en conformité dudit article.
- Honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
A 15 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée.
- Questions diverses.
A 16 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social.
- Conversion du capital social en euros.
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- Questions diverses.
A 17 heures, en assemblée générale extraordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'objet social.
- Modification corrélative de l'article 3 des statuts.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.