Avis de Convocation - "BANCOSTA (MONACO) S.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : "Gildo Pastor Center" - 7, rue du Gabian - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués le lundi 25 juin 2001, au siège social, "Gildo Pastor Center", 7, rue du Gabian à Monaco, en assemblée générale ordinaire annuelle, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2000.
- Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2000 et du Compte de pertes et profits de l'exercice 2000; approbation de ces comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat, et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Umberto COSTA, Administrateur démissionnaire au cours de l'exercice.
- Affectation du résultat.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1985 pour l'exercice écoulé.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2000.
- Rapports des Commissaires aux Comptes.
- Lecture du Bilan au 31 décembre 2000 et du Compte de pertes et profits de l'exercice 2000; approbation de ces comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat, et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Umberto COSTA, Administrateur démissionnaire au cours de l'exercice.
- Affectation du résultat.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Nomination des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1985 pour l'exercice écoulé.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.