Avis de convocation - "S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE" Société Anonyme Monégasque au capital de 2 000 000 de Frs Siège social : 2, rue Notre-Dame de Lorète - Monaco

Messieurs les actionnaires de la "S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU LYRE" sont convoqués pour le 5 juillet 2000, à 10 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes s'il y a lieu.
- Affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes.
- Questions diverses.

A l'issue de ladite assemblée, les actionnaires seront réunis en assemblée générale extraordinaire, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre concernant la continuation de la société.
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.