ECOPOMEX - Société Anonyme Monégasque au capital de 380.400 euros - Siège social : 23, boulevard Albert Iᵉʳ - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la société ECOPOMEX S.A.M., sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 29 juillet 2024 à 14 heures, au siège social, avec l’ordre de jour suivant :

-     Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;

-     Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-     Lecture du bilan et du compte des pertes et profits établis au 31 décembre 2023. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-     Affectation des résultats ;

-     Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-     Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-     Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-     Renouvellement du mandat des administrateurs ;

-     Questions diverses.

Une assemblée générale extraordinaire se réunira consécutivement au siège social à l’effet de prendre une décision sur la poursuite de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social.