AVIS DE CONVOCATION - «S.A.M. MONACO MARITIME» Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le vendredi 26 juin 2009, à 10 h 30, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Approbation à donner en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Démission et nomination d’administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes et fixation de leurs honoraires ;
- Questions diverses.
A la fin de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale réunie extraordinairement afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Poursuite de l’activité sociale malgré la perte de trois quart du capital.

Le Conseil d’Administration.