Avis de convocation - SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET DE GENIE CIVIL Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Le Buckingham Palace - 11, avenue Saint Michel - Monaco
Les actionnaires de la SAM SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ET DE GENIE CIVIL sont convoqués au siège social le mercredi 18 juin 2008, à 15 heures en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2007 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Quitus aux administrateurs dont les mandats ont cessé au cours de l'exercice 2007 ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice 2008 ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2007 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Quitus aux administrateurs dont les mandats ont cessé au cours de l'exercice 2007 ;
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration pour l'exercice 2008 ;
- Honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.