Avis de convocation - M.D.L. EXPLOITATIONS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Le Port Palace 7, avenue Président J.F. Kennedy - Monaco (Pté)
Les actionnaires de la SAM M.D.L. EXPLOITATIONS sont convoqués au siège social le lundi 17 juillet 2006 :
à 10 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2005 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
à 11 h 30, en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée conformément à l'article18 des statuts ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
à 10 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2005 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
à 11 h 30, en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée conformément à l'article18 des statuts ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.