Avis de convocation - SOCIETE ANONYME DIFFUSION AUTOMOBILE MONEGASQUE en abrégé " S.A.D.A.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte - Monaco (Pté)
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 27 juin 2006, à 16 h 30, au Cabinet de M. Claude PALMERO, " Roc Fleuri ", 1, rue du Ténao à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2005 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2005 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2005 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs en vue de la représentation à l'assemblée générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Rapports du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2005 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2005 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2005 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs en vue de la représentation à l'assemblée générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.