Avis de convocation - S.A.M. YVES SAINT LAURENT OF MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Avenue des Beaux Arts - Monaco (Pté)
Les actionnaires de la société " S.A.M. YVES SAINT LAURENT OF MONACO " sont convoqués au siège social de la société, le lundi 26 juin 2006 :
En assemblée générale ordinaire à 14 heures sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2005 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Quitus à donner à Mme Fabienne Mandaron ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Ratification de la nomination de Mme Valérie HERMANN faite par le Conseil d'Administration du 26 décembre 2005 ;
- Pouvoirs pour effectuer toutes formalités ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
En assemblée générale ordinaire à 14 heures sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2005 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Quitus à donner à Mme Fabienne Mandaron ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Ratification de la nomination de Mme Valérie HERMANN faite par le Conseil d'Administration du 26 décembre 2005 ;
- Pouvoirs pour effectuer toutes formalités ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.