Avis de convocation - "S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE" Société Anonyme Monégasque au capital de F. 2.000.000 Siège social : 2, rue Notre Dame de Lorète - Monaco
Messieurs les actionnaires de la "S.A.M. EDITIONS DE L'OISEAU-LYRE sont convoqués pour le 13 juillet 1999, à 10 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes s'il y a lieu.
- Affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1998.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice.
- Approbation des comptes s'il y a lieu.
- Affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.