YACHTNEEDS S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 271.950 euros - Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SAM YACHTNEEDS sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 10 janvier 2025, à 10 heures, dans les bureaux du cabinet Gordon S. Blair au « Gildo Pastor Center » 7, rue du Gabian - MC 98000 Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2023 ;

-   rapport du Conseil d’administration sur les opérations visées à l’article 51‑6 du Code de commerce ;

-   lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2023 ;

-   approbation de ces comptes et quitus à donner aux membres du Conseil d’administration ;

-   affectation du résultat ;

-   approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;

-   approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-   ratification des rémunérations salariés et des indemnités d’administrateur allouées à M. STOUT ;

-   renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes pour la période 2025, 2026 et 2027 ;

-   questions diverses.

Les actionnaires de la SAM YACHTNEEDS sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire, le 10 janvier 2025, à 11 heures, dans les bureaux du cabinet Gordon S. Blair au « Gildo Pastor Center » 7, rue du Gabian - MC 98000 Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   décision à prendre relative à la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois-quarts du capital social ;

-   pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;

-   questions diverses.