S.A.M. BLUE WAVE SOFTWARE - Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros - Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 3 avril 2024, à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Rapport du Conseil d’administration et rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;

-     Approbation des comptes et affectation du bénéfice ;

-     Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-     Quitus aux administrateurs en fonction ;

-     Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-     Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ;

-     Pouvoirs pour formalité légale ;

-     Questions diverses.

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci‑dessus cinq jours au moins avant la réunion.

Le Conseil d’administration.