COMPAGNIE AUXILIAIRE D'ETUDES ET D'EXPLOITATION COMMERCIALES en abrégé « CAUDECO » - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8646
Date of publication 09/06/2023
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Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « COMPAGNIE AUXILIAIRE D'ETUDES ET D'EXPLOITATION COMMERCIALES », en abrégé « CAUDECO », sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2023, à 12 h 30, au siège social 38, boulevard des Moulins à Monaco, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
- Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2022 et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice 2022 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour la gestion ;
- Affectation des résultats et distribution de dividendes ;
- Approbation des indemnités versées au Conseil d'administration dans le courant de l'exercice social ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Nomination des administrateurs pour les exercices 2023, 2024, 2025 et 2026 ;
- Approbation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.