S.A.M. PENTA ADVISORY MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros - Siège social : 7, boulevard des Moulins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « PENTA ADVISORY MONACO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 27 avril 2023 à quinze heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-  Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2022 ;

   Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

-  Affectation des résultats ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Approbation des indemnités allouées au Conseil d’administration ;

-  Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

-  Questions diverses.