INCE & CO MONACO S.A.R.L. - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : « Le Beau Rivage » - 9, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la S.A.R.L. INCE & CO MONACO SARL sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège de la société DCA S.A.M. situé « Athos Palace » - 2, rue de la Lüjerneta à Monaco le 21 février 2023 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport annuel de gestion sur l'activité et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022 ;
- Lecture du rapport annuel spécial sur les conventions réglementées par l'article 51-6 alinéa 2 du Code de commerce ;
- Lecture du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022 ;
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022 et quitus à la gérance en exercice au 31 mars 2022 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des conventions visées à l'article 51-6 alinéa 2 du Code de Commerce ;
- Constatation de la fin de mission du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation du montant des honoraires alloués au Commissaire aux Comptes ;
- Questions diverses.
À l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les associés sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision à prendre par application de l'article 30.2 c) des statuts : dissolution anticipée ou non de la société en raison de capitaux propres inférieurs au quart du capital social ;
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités.