COMPTOIR MONÉGASQUE DE BIOCHIMIE - Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 euros - Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F - Bloc A - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le 23 septembre 2022 à 11 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration et rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022 ;

-  Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ;

-  Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;

-  Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2022 ;

-  Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

-  Renouvellement du mandat des administrateurs ;

-  Questions diverses ;

-  Pouvoirs pour les formalités.

Le Conseil d’administration.