WKW MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 4.620.000 euros - Siège social : 3 et 5, rue du Gabian - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée « WKW MONACO », au capital social de QUATRE MILLION SIX CENT VINGT MILLE euros (4.620.000 €) divisé en TROIS CENT MILLE (300.000) actions de QUINZE euros et QUARANTE centimes (15,40 €), sont convoqués le 29 juin 2022 au siège social à Monaco :

•   En assemblée générale ordinaire à 14 h à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

-   Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;

-   Approbation des comptes, affectation du résultat, quitus aux administrateurs ;

-   Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-   Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;

-   Ratification de la démission de deux administrateurs et quitus à donner pour leur gestion ;

-   Ratification de la nomination d’un administrateur-délégué ;

-   Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-   Questions diverses.

•   En assemblée générale extraordinaire à 15 h à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Poursuite de l’activité sociale ou dissolution anticipée de la société ;

-   Modification de l’article 12 bis des statuts ;

-   Modification de l’article 14 des statuts ;

-   Augmentation du capital social et réduction immédiate et consécutive du capital social, à intervenir le même jour ; 

-   Questions diverses.

Le Conseil d’administration.