COCHLIAS S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : « Le Saint André », 20, boulevard de Suisse - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société COCHLIAS S.A.M. sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège de la société DCA S.A.M. situé 2, rue de la Lüjerneta à Monaco le 17 janvier 2022 à 10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes ;

-  Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

-  Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2020 ;

-  Quitus à l’administrateur démissionnaire au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

-  Affectation des résultats ;

-  Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;

-  Ratification de la démission d’un administrateur ;

-  Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Questions diverses.

Le Conseil d’administration.