S.A.M. ECOPOMEX - Société Anonyme Monégasque au capital de 350.400 euros - Siège social : 9, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la société ECOPOMEX S.A.M., sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 4 octobre 2021 à 9 heures, au siège social avec l'ordre de jour suivant :
˗ Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
˗ Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
˗ Lecture du Bilan et du compte des Pertes et Profits établis au 31 décembre 2020\. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
˗ Affectation des résultats ;
˗ Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
˗ Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ Renouvellement du mandat des administrateurs ;
˗ Questions diverses.
Une assemblée générale extraordinaire se réunira consécutivement au siège social à l'effet de prendre une décision sur la poursuite de l'activité malgré la perte des trois-quarts du capital social.