Société et Industrielle de Travaux et d'Entreprises – SITREN - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : Le Point du Jour - 28 bis, avenue de l'Annonciade – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société monégasque dénommée SITREN sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 30 juillet 2021 à 9 heures, au siège de la société, afin de statuer sur les ordres du jour suivants :

En assemblée générale ordinaire :

-  Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

-  Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice,

-  Approbation des comptes, affectation du résultat, quitus aux administrateurs,

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895,

-  Fixation du montant de rémunération à un administrateur,

-  Questions diverses.

En assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement :

-  Décision à prendre par suite de la constatation du montant des capitaux propres devenus inférieurs au quart du capital social,

-  Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

Le Conseil d’administration.