Société et Industrielle de Travaux et d'Entreprises – SITREN - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : Le Point du Jour - 28 bis, avenue de l'Annonciade – Monaco - AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société monégasque dénommée SITREN sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le vendredi 30 juillet 2021 à 9 heures, au siège de la société, afin de statuer sur les ordres du jour suivants :
En assemblée générale ordinaire :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
- Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice,
- Approbation des comptes, affectation du résultat, quitus aux administrateurs,
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895,
- Fixation du montant de rémunération à un administrateur,
- Questions diverses.
En assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement :
- Décision à prendre par suite de la constatation du montant des capitaux propres devenus inférieurs au quart du capital social,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d’administration.