Arrêté Ministériel n° 2021-269 du 8 avril 2021 modifiant l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 avril 2021 ;
Arrêtons :

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, modifié, susvisé, l'annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

ANNEXE À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-269 DU 8 AVRIL 2021 MODIFIANT L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
À l'annexe I de l'arrêté ministériel susvisé, les mentions suivantes figurant sous la rubrique « Personnes physiques » sont modifiées comme suit :
(1)        « Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy [alias : a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, e) Abu Mohammed al-Qatari, f) Katrina]. Né le : 1.1.1965, à Doha, Qatar. Nationalité : qatarienne. Numéro de passeport : 00685868 (délivré à Doha le 5.2.2006, expiré le 4.2.2011). Numéro de carte d'identité : 26563400140 (Qatar). Adresse : Doha, Qatar. Renseignements complémentaires : nom de sa mère : Hamdah Ahmad Haidoos. »
est remplacé par le texte suivant :
« Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (pseudonyme fiable : a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie ; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie ; c) Khalifa Al-Subayi ; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy ; pseudonyme peu fiable : a) Abu Mohammed al-Qatari ; b) Katrina). Date de naissance : 1.1.1965. Lieu de naissance : Doha, Qatar. Nationalité : qatarienne. Passeport n° : a) 1353275 (numéro de passeport qatarien, expirant le 12.6.2022) ; b) 00685868 (numéro de passeport qatarien, délivré à Doha le 5.2.2006 et venu à expiration le 4.2.2011). N° d'identification national : 26563400140 (numéro d'identification qatarien). Adresse : Al-Waab, Qatar. Renseignements complémentaires : nom de sa mère : Hamdah Ahmad Haidoos. »
(2) « Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Date de naissance : 17.11.1960. Lieu de naissance : a) Koweït ; b) Qatar. Nationalité : koweïtienne. Passeports n° : a) 001714467 (passeport koweïtien), b) 101505554 (passeport koweïtien). »
est remplacé par le texte suivant :
« Hamid Hamad Hamid al-'Ali. Date de naissance : 17.11.1960. Lieu de naissance : Koweït. Nationalité : koweïtienne. Passeport n° : a) 001714467 (numéro de passeport koweïtien) ; b) 101505554 (numéro de passeport koweïtien). »
(3) « Abd Al-Rahman Bin ‘Umayr Al-Nu'Aymi [alias a) Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Na'imi, b) ‘Abd al-Rahman al-Nu'aimi, c) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu'imi, d) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu'aymi, e) ‘Abdallah Muhammad al-Nu'aymi, f) ‘Abd al-Rahman al-Nua'ymi, g) A. Rahman al-Naimi, h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh, i) A. Rahman Omair J Alnaimi, j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Né en 1954, à Doha, Qatar. Nationalité : qatarienne. Passeport n° 00868774 (passeport qatarien venu à expiration le 27.4.2014). N° d'identification nationale : 25463401784 (passeport qatarien venu à expiration le 6.12.2019). »
est remplacé par le texte suivant :
«‘Abd Al-Rahman Bin ‘Umayr Al-Nu'Aymi (pseudonyme fiable : a) Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Na'imi ; b) ‘Abd al-Rahman al-Nu'aimi, c) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu'imi, d) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu'aymi, e) ‘Abdallah Muhammad al-Nu'aymi, f) ‘Abd al-Rahman al-Nua'ymi, g) A. Rahman al-Naimi, h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh, i) A. Rahman Omair J Alnaimi, j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Date de naissance : 1954. Lieu de naissance : Doha, Qatar. Nationalité : qatarienne. Passeport n° : a) 01461558 (numéro de passeport qatarien, expirant le 20.1.2024) ; b) 00868774 (numéro de passeport qatarien, venu à expiration le 27.4.2014). N° d'identification national : a) 25463400086 (numéro d'identification qatarien) ; b) 25463401784 (numéro d'identification qatarien, venu à expiration le 6.12.2019). Adresse : Al-Waab, Qatar. »
(4) « Ashraf Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam [alias a) Ashraf Muhammad Yusif ‘Uthman ‘Abd-al-Salam ; b) Ashraf Muhammad Yusuf ‘Abd-al-Salam ; c) Ashraf Muhammad Yusif ‘Abd al-Salam ; d) Khattab ; e) Ibn al-Khattab]. Date de naissance : 1984. Lieu de naissance : Iraq. Nationalité : jordanienne. N° de passeport : a) K048787 (passeport jordanien) ; b) 486298 (passeport jordanien). N° d'identification nationale : 28440000526 (carte d'identité qatarienne). Adresse : République arabe syrienne (en décembre 2014). »
est remplacé par le texte suivant :
« Ashraf Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam (pseudonyme fiable : a) Ashraf Muhammad Yusif ‘Uthman ‘Abd-al-Salam ; b) Ashraf Muhammad Yusuf ‘Abd-al-Salam ; c) Ashraf Muhammad Yusif ‘Abd al-Salam ; pseudonyme peu fiable : a) Khattab ; b) Ibn al-Khattab). Date de naissance : 1984. Lieu de naissance : Iraq. Nationalité : jordanienne. Passeport n° : a) K048787 (numéro de passeport jordanien) ; b) 486298 (numéro de passeport jordanien). Adresse : République arabe syrienne (en décembre 2014). »
(5) « Ibrahim ‘Isa Hajji Muhammad Al-Bakr [alias a) Ibrahim ‘Issa Haji Muhammad al-Bakar ; b) Ibrahim ‘Isa Haji al-Bakr ; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker ; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker ; e) Ibrahim ‘Issa al-Bakar ; f) Ibrahim al-Bakr ; g) Abu-Khalil]. Date de naissance : 12.7.1977. Lieu de naissance : Qatar. Nationalité : qatarienne. N° de passeport : 01016646 (passeport qatarien). »
est remplacé par le texte suivant :
« Ibrahim ‘Isa Hajji Muhammad Al-Bakr (pseudonyme fiable : a) Ibrahim ‘Issa Haji Muhammad al-Bakar ; b) Ibrahim ‘Isa Haji al-Bakr ; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker ; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker ; e) Ibrahim ‘Issa al-Bakar ; f) Ibrahim al-Bakr ; pseudonyme peu fiable : Abu-Khalil). Date de naissance : 12.7.1977. Lieu de naissance : Qatar. Nationalité : qatarienne. Passeport n° : 01016646 (passeport qatarien venu à expiration le 11.1.2017). N° d'identification nationale : 27763401255 (numéro d'identification du Qatar). »
(6) « ‘Abd Al-Malik Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam [alias a) ‘Abd al-Malik Muhammad Yusif ‘Abd-al-Salam ; b) ‘Umar al-Qatari ; c) ‘Umar al-Tayyar]. Date de naissance : 13.7.1989\. Nationalité : jordanienne. N° de passeport : K475336 (passeport jordanien délivré le 31.8.2009 et ayant expiré le 30.8.2014). N° d'identification national : 28940000602 (carte d'identité qatarienne). »
est remplacé par le texte suivant :
« ‘Abd Al-Malik Muhammad Yusuf ‘Uthman ‘Abd Al-Salam [pseudonyme fiable : a) ‘Abd al-Malik Muhammad Yusif ‘Abd-al-Salam ; pseudonyme peu fiable : a) ‘Umar al-Qatari ; b) ‘Umar al-Tayyar]. Date de naissance : 13.7.1989. Nationalité : jordanienne. Passeport n° : K475336 (numéro de passeport jordanien, délivré le 31.8.2009 et venu à expiration le 30.8.2014).»
(7) « Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari [alias a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari, b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari, c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari, d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, e) Abu Ali al-Kawari]. Né le 28.9.1973\. Nationalité : qatarienne. Passeport n° : a) 01020802 (passeport qatarien), b) 00754833 (passeport qatarien délivré le 20.5.2007), c) 00490327 (passeport qatarien délivré le 28.7.2001). Numéro d'identification nationale : 27363400684 (carte d'identité qatarienne). Adresse : Al-Laqtah, Qatar. »
est remplacé par le texte suivant :
« Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (pseudonyme fiable : a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari ; b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari ; c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari ; d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, e) Abu Ali al-Kawari). Né le 28.9.1973. Nationalité : qatarienne. Passeport n° : a) 01020802 (numéro de passeport qatarien) ; b) 00754833 (numéro de passeport qatarien, délivré le 20.5.2007) ; c) 00490327 (numéro de passeport qatarien, délivré le 28.7.2001). d) 01538029 (numéro de passeport qatarien, venant à expiration le 14.3.2025). N° d'identification national : 27363400684 (numéro d'identification qatarien). Adresse : Al Kharaitiyat, Qatar. »
(8) « Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi [alias a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi ; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi ; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi ; d) Abu Haza' ; e) Abu Hazza' ; f) Umar al-Afghani ; g) Abu Sa'd ; h) Abu Suad. Né le 15.2.1972. Nationalité : qatarienne. Passeport n° : 00966737 (passeport qatarien). »
est remplacé par le texte suivant :
« Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi [pseudonyme fiable : a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi ; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi ; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi ; pseudonyme peu fiable : a) Abu Haza' ; b) Abu Hazza' ; c) Umar al-Afghani ; d) Abu Sa'd ; e) Abu Suad]. Né le 15.2.1972. Nationalité : qatarienne. Passeport n° : 00966737 (numéro de passeport qatarien, venu à expiration le 16.2.2016). N° d'identification national : 27263401275 (numéro d'identification qatarien). Adresse : Umm Salal, Qatar. »