CAPITAL B SOLUTIONS S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 euros - Siège social : 11, rue du Gabian – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le mercredi 29 avril 2020 à 11 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction pour l'exercice examiné ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des actes et opérations visés à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l'exercice 2020 ;
- Ratification des indemnités de fonctions versées à un administrateur ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Fixation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes en fonction ;
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour un mandat de trois années ;
- Questions diverses.