S.A.M. « TELIS » - Société Anonyme Monégasque au capital de 190.000 euros - Siège social : 14, avenue de Grande-Bretagne – Monaco - AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la S.A.M. « TELIS », sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 6 août 2019, à 10 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2018.
Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées et frais de mission remboursés au Conseil d'administration ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'administration.